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在境外银行开立账户，可以从境外账户上自由挑拨资金，不受国内外汇管制
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存款利率、品种不受境内监管限制，大额存款，可在利率、期限等方面度身订做，灵活方便
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可充分利用银行境外业务服务，降低资金综合成本，加快境内外资金周转，提高资金使用效率
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为什么香港银行开户越来越难？

Is it difficult for banks in Hong Kong to open accounts?

付款金额 1.4亿美元

2015年7月，花旗集团子公司BanamaxUSA，因在反洗钱作为上有缺失，被监管机构要求缴交1.4亿美元罚款
付款金额 19.2亿美元

2012年12月，汇丰银行(HSBC)疑似洗钱，向美国联邦急地方主管机构缴交19.2亿美元和解金
付款金额 6.27亿美元

2012年底，渣打银行为伊朗与苏丹的客户，处理数千笔金融交易，缴交3.27亿美元和解金；2014年中，渣打银行涉嫌反洗钱监控机制，罚款3亿美元
付款金额 26亿美元

2014年1月，摩根大通同意支付总计26亿美元的赔款，以和解对其涉嫌在麦道夫“旁氏骗局”案中不作为的刑事和董事诉讼
付款金额 25亿美元

2014年5月瑞士信贷银行承认美国司法部对其帮忙美国客户逃税的罪行的指控，并支付超过25亿美元的罚款，以此作为和解协议的一部分，和民事诉讼
付款金额 6.3亿美元

2017年2月，因对涉嫌洗钱的交易监管不力，导致大约100亿美元流出俄罗斯，德意志银行受到美国和英国金融监管机构罚款，金额共计约6.3 亿美元

香港银行开户难的原因？

Why is it difficult for banks in Hong Kong to open accounts

银行开户
需求增加
银行获利
高度
资料未
准备齐全
公司名称
有敏感词汇
冲击世界
违法组织
政府金融
监管严格
股东董事
身份敏感
面签未获
得银行信任

为什么银行账号会被关？

Why are bank accounts closed?

没有回复
银行调查信
没有按时
审计报说
账户不用
变“僵尸户”
公司业务
行业敏感
风险地区
资金往来
开户资料
虚假或可疑
代收代付
可疑资金
银行内部
政策调整
公司名称
有敏感词汇
公司负责人
进“黑名单”

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各大银行开户优势？

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银行开户五步曲

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银行开户成功案例

Successful cases of bank account opening

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