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牌照号：TC004750
联系电话：400 118 5939客户领域： 广告投流与数字营销
公司架构： BVI（英属维尔京群岛）公司作为股东，全资控股一家香港运营公司。该香港公司已运营一段时间，并持有某电子银行账户。
核心诉求： 为满足业务发展及资金管理需求，急需为香港公司开立香港汇丰银行的本地实体账户。
🔍 架构复杂不透明
最终股东为BVI公司，信息披露有限，银行审核极为严格
👤 实控人隐身
董事与股东均为nominee（挂名），真实实控人未出现在任何法定文件中，无法满足银行KYC要求
🔄 多次受阻
客户自行开户屡次失败，因无法清晰解释控制权结构而被拒
面对该高难度案例，我们深入研究客户架构，主动与银行高层沟通，形成了"深度尽调 + 创新合规 + 专属递交"的定制方案
1️⃣ 深度尽调，厘清实质
📋 ● 通过多轮访谈与文件核查，协助客户整理并提供内部协议、资金流水等材料
🔎 ● 帮助银行全面了解公司的真实控制结构与业务逻辑
2️⃣ 创新方案，精准破局
💡 ● 由我方提出创新性合规方案：
接受未出现在法定文件上的实际控制人作为账户签署人
并配合银行进行背景审查与实控人披露
✅ ● 此举获得银行核心审批团队认可，突破了常规开户限制
3️⃣ 专业打包，全程护航
📦 ● 将复杂架构与合规解释整合成一套结构清晰的材料包：
《商业架构说明书》《资金流动分析》《控制权声明函》
👥 ● 由专属客户经理通道递交并全程跟进审批
✅ 成功成果
成功为香港运营公司开立汇丰银行本地账户；同时协助其BVI控股公司在同体系开户，实现集团资金统一管理
✅ 核心价值
破解"实控人隐身"困局，兼顾KYC合规与客户隐私；保障后续资金安全与合规持续性
✅ 战略意义
成功将离岸架构融入主流银行体系，为未来融资、投资及跨境资金运作奠定基础
"我们的公司架构确实比较特殊，之前自己跑了几家银行都被拒绝了，几乎已经不抱希望。
非常感谢你们的专业和坚持！你们没有因为架构复杂而放弃，
反而通过深度沟通找到了解决问题的钥匙。
能成功开到汇丰账户，对我们来说是一个巨大的突破！"
—— 客户实际控制人
如果您正面临以下问题：
🏛️ ● 架构复杂或涉及离岸公司
👤 ● 实控人未在法定文件中出现
🔄 ● 多次被银行拒绝开户
💼 我们可以为您提供：
合规尽调｜架构梳理｜专属开户通道
（为保护客户隐私，本文已对关键信息做匿名处理）
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